详情

　　会计师、董事会秘书、总工程师和总法令参谋”，细化高管的任免法式、职责鸿沟和义务逃溯轨制，新增“董事、高级办理人员去职后十二个月内仍承担权利，贸易奥秘保密权利持续至奥秘公开”等，强化管理束缚取义务延续。本次修订，按照《上市公司章程（2025年修订）》，保留了原有的运营办理层正在董事会授权范畴内的职责分工，董事会对总司理的授权范畴未进行本色点窜仅为文字层面上的完美。

　　西北投科技股份无限公司委员会”和“广西北投科技股份无限公司委员会”，明白党委“把标的目的、管大局、保落实”的本能机能定位，落实“党建入章程”要求。

　　告退演讲。因工做调整等缘由，相关董事申请辞去公司第六届董事会董事及相关职务。为公司董事会的一般运做，正在公司股东大会审议通过新聘董事事项前，相关董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关继续履行职责。

　　勾当；会议及展览办事。 (除依法须经核准的项目 外，凭停业执照依法自从 开展运营勾当)许可项目： 第二类增值电信营业；广 播电视节目制做运营。(依 法须经核准的项目，经相 关部分核准后方可开展 运营勾当，具体运营项目 以相关部分核准文件或 许可证件为准)。

　　资本”为根底，立脚聪慧交通全财产链结构，以攻坚行业环节手艺、引领交通科技前进为标的目的，努力成为交通基建全过程手艺引领者、新一代消息手艺先行者、科研财产化示范者，以立异手艺深度赋能财产全周期场景，矢志正在持续增加的杰出业绩中报答投资者，以引领行业的实力贡献社会，实现科技取财产协同的高质量、可持续成长。”经停业务范畴变动为“许可项目：扶植工程勘测；扶植工程设想。

　　伙）为公司的财政决算审计及内控审计机构，对公司2025年度财政决算和内部节制进行审计，该会计师事务所供给2025年度审计费用按照投标成交价钱确定为160万元（含税），此中：年度财政审计费用110万元、年度内部节制审计费用40万元、年度专项审计费用10万元。

　　勘查；平安评价营业；天然水域鱼类资本 的人工增殖放流（依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当，具 体运营项目以相关部分核准文件大概可证 件为准）。一般项目：公水运工程试验检 测办事；工程和手艺研究和试验成长；建 建消息模子手艺开辟、手艺征询、手艺服 务；规划设想办理；工程办理办事；工程 制价征询营业；工程手艺办事（规划办理 勘测、设想、监理除外）；软件开辟；消息 系统集成办事；消息手艺征询办事；消息 系统运转办事；数据处置和存储支撑 办事；人工智能公共数据平台；科技中介 办事；电子产物发卖；机械电气设备发卖 计较机软硬件及辅帮设备零售；地质勘查 手艺办事；地盘整治办事；地盘查询拜访评估 办事；地舆遥感消息办事；矿产资本储量 估算和演讲编务（须正在中国矿业权评 估师协会完成登记存案后方可处置运营活 动）；社会不变风险评估；不动产登记代办署理 办事；以自有资金处置投资勾当；节能管 理办事；平安征询办事；环保征询办事； 监测；公用设备制制； 公用设备发卖；生态恢复及生态。

　　登正在上海证券买卖所网坐的《广西北投科技股份无限公司董事会议事法则》（2025年12月修订）。

　　股东大会的一般次序订定合同事效率，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会法则》的相关，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照施行。

　　第十五条经依法登记，公司的运营范 围：许可项目：扶植工程勘测；扶植工程 设想；扶植工程施工；建建智能化系统设 计；扶植工程质量检测；地质灾祸管理工 程勘测；地质灾祸管理工程设想；地质灾 害管理工程施工；地质灾祸性评估； 河山空间规划编制；测绘办事；矿产资本。

　　统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　视设备、电子设备、消息 设备、讲授设备、长教设 备、机电设备的购销、租 赁；办事器托管办事；计 算机消息系统集成壹级； 计较机手艺开辟、手艺咨 询、消息征询取系统维 护；计较机软硬件及辅帮 设备的发卖、安拆、设想 取施工；收集分析布线； 安防工程壹级：出书物(含 电子出书物)、办公设备、 通信器材、讲授仪器、实 验室设备、数码产物、家 用电器、I类医疗器械的 发卖：化学品批发(凭 化学品运营许可证 正在无效期内运营)；体育场 地设备安拆、体育场地设 施工程施工，体育场地设 施办理，教育文化消息咨 询。一般项目：体育用品 及器材零售；文具用品零 售；以自有资金处置投资！

　　请事先取工做人员进行讲话登记，由掌管人放置恰当讲话时间后，方可就相关会议议案进行讲话。每名股东或股东授权代表讲话时间最长不跨越5分钟，由掌管人指定相关人员做出回答或申明。

　　10日改制为特殊通俗合股企业，是国内最早获准处置证券办事营业的会计师事务所之一，持久处置证券办事营业。注册地址为市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合股人刘维。

　　连系《上市公司章程（2025年修订）》，正在章程第八条新增“担任代表人的董事长辞任的，视为同时辞去代表人；代表人辞任的，公司将正在代表人辞任之日起三十日内确定新的代表人”的条目，同时新增第九条“代表人以公司表面处置的平易近事勾当，其法令后果由公司承受”等相关。

　　管理工程勘测；地质灾祸管理工程设想；地质灾祸管理工程施工；地质灾祸性评估；河山空间规划编制；测绘办事；矿产资本勘查；平安评价营业；天然水域鱼类资本的人工增殖放流（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。一般项目：公水运工程试验检测办事；工程和手艺研究和试验成长；建建消息模子手艺开辟、手艺征询、设想、监理除外）；软件开辟；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；消息系统运转办事；数据处置和存储支撑办事；人工智能公共数据平台；科技中介办事；电子产物发卖；机械电气设备发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；地质勘查手艺办事；地盘整治办事；地盘查询拜访评估办事；地舆遥感消息办事；矿产资本储量估算和演讲编务（须正在中国矿业权评估师协会完成登记存案后方可处置运营勾当）；社会不变风险评估；不动产登记代办署理办事；以自有资金处置投资勾当；节能办理办事；平安征询办事；环保征询办事；监测；公用设备制制；公用设备发卖；生态恢复及生态办事；生态资本监测；海洋办事；天然生态系统办理；水文办事；市政设备办理；水土流失防治办事；水利相关征询办事；新材料手艺推广办事；废旧沥青再生手艺研发；园林绿化工程施工；国内商业代办署理；发卖代办署理；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；对外承包工程；非栖身房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从运营勾当）。”（三）依法完美法人代表相关条目。

　　纳入归并报表范畴的现实环境，基于营业成长的需要，经分析评估及审慎研究，为公司董事会的规范运做，拟补选冯坚、熊剑平、沈涛做为第六届董事会非董事，任期自公司姑且股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见公司于。

　　基于营业成长的需要，经分析评估及审慎研究，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》（简称《选聘法子》）等相关文件，确定通过第三方投标公司以公开投标体例选聘2025年度会计师事务所。

　　事构成（此中董事2名，由会计专业人士担任召集人），付与其审核公司财政消息及披露、监视表里部审计工做、聘用解聘会计师事务所等权柄，强化风险防控取问责机制。

　　公司章程（2025年修订）》及《上海证券买卖所股票上市法则（2025年4月修订）》及连系公司严沉资产置换完成后将广西交科集团无限公司51%股权纳入归并报表范畴的现实环境，拟对公司章程进行修订。

　　登正在上海证券买卖所网坐的《广西北投科技股份无限公司股东会议事法则》（2025年12月修订）。

　　Limited）”，居处变动为中国（广西）商业试验区南宁片区飞云8号北投大厦B座8楼，邮政编码同步更新为530200。

　　《广西广电关于变动居处、变动运营范畴并修订公司章程及相关轨制的通知布告》（通知布告编号：2025-068）。拟对公司股东会议事法则。

　　公司章程（2025年修订）》及《上海证券买卖所股票上市法则（2025年4月修订）》及连系公司严沉资产置换完成后将广西交科集团无限公司51%股权纳入归并报表范畴的现实环境，拟对公司董事会议事法则。

　　股东授权代表）的权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级办理人员、相关工做人员、公司礼聘的律师及董事会邀请的人员外，公司有权其他人进入会场。

　　会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251，025。80万元，此中审计营业收入234，862。94万元，证券期货营业收入123，764。58万元。

　　所网坐的《广西北投科技股份无限公司章程》（2025年12月修订）；修订对照表详见公司于2025年12月11日登载正在上海证券买卖所网坐的。

　　不成立的景象”等条目，明白中小股东的权益保障渠道。完美联系关系买卖表决机制取累积投票机制，强化董事看法轨制。按照新的公司法细化股东查阅会计账簿、会计凭证的前提取法式。

　　沉组现实环境和本年最新的监管进行了修订，修订后愈加契合公司现实和监管要求，推进规范管理及支持公司正在“交通科技+工程办事+数字化立异”新款式下的计谋成长取高质量转型。

　　运营方针和投资打算”“审议核准监事会的演讲”等条目，按照将“对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议”点窜为“对公司聘用、解聘承办公司审计营业的会计师事务所做出决议”，明白了“股东会能够授权董事会对刊行公司债券做出决议”及完美相关表达。

　　第十四条经依法登 记，公司的运营范畴：广 播电视收集的设想、建 设、、运营、、 办理、多功能开辟及手艺 办事；电视节目和网 络消息传输办事；电？。

　　新增“职工董事1人”。并按照《上市公司章程（2025年修订）》要求，新增“董事”和“董事会特地委员会”章节，共计14条全新条目，明白了由审计委员会履行《公司法》的监事会的权柄以及审计委员会的构成体例。董事会的权柄范畴，为取《上海证券买卖所股票上市法则（2025年4月修订）》连结分歧，正在相关目标方面取上述法则进行了对齐。按照上述法则，保留财政赞帮、供给等事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，此中涉及联系关系买卖的事项联系关系董事需回避表决的相关。